주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 706-1 LG데이콤 강남사옥 17층 행사장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 예정 배당금:500원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가 및 법령 변경에 따른 조문정리 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에서는 감사위원 3명 중 3명이 모두 참석하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 정보의 인증 - 기억장치 제조 및 판매?임대업 - 영상?오디오 기록물 제작 및 판매업 - 사진 촬영 및 처리업 - 전시 및 행사 대행업 - 컨설팅업(정보보호컨설팅 포함) - 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공?중계사업, 혼례?혼수품의 도?소 매 및 유통업 - 상품권의 발행 및 제작판매업 - 전기공사업 |
다양한 신규사업 진출을위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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