정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2008-11-20 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 변경 및 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
의안 : 이사 선임의 건 |
| - 4.이사회결의일(결정일)은 최초 이사회결의일(결정일)입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 문화관길 56(논현동114-24) 문화센터 7층 문화예술관 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 의안 : 이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 4.이사회결의일(결정일)은 최초 이사회결의일(결정일)입니다. | ||
| ※ 관련공시 | -2009.02.10 [기재정정]주주총회소집결의 -2008.12.19 [기재정정]주주총회소집결의 -2008.12.01 [기재정정]주주총회소집결의 -2008.11.20 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박헌수 | 1959-09-05 | 3년 | 신규선임 | 부영중공업㈜ 대표이사 | ㈜아시아중공업 대표이사 | 동아대 법학과 | 대한민국 |
| 손상식 | 1960-12-12 | 3년 | 신규선임 | 부영중공업㈜ 이사 | ㈜아시아중공업 부사장 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| 공정웅 | 1976-02-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜에듀시크릿 회계관리 총괄 | ㈜에포컨펌 대표이사 | 동의대 회계학과 | 대한민국 |
| 신용훈 | 1977-10-16 | 3년 | 신규선임 | (유)상일회계법인 회계사 | 태영회계법인 회계사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |







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