주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 방이동 45 한미타워2층 파크홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ○ 부의안건 1. 제1호 의안 - 제36기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 4명) 3. 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경윤 | 1951-01-06 | 3 | 재선임 | 한미약품(주) 대표이사 사장 | 한미약품(주) 부회장 | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 임선민 | 1948-08-05 | 3 | 재선임 | 한미약품공업(주) 전무이사 | 한미약품(주) 대표이사 사장 | 경희대학교 영문학과 | 대한민국 |
| 한창희 | 1959-07-21 | 3 | 재선임 | 한미약품(주) 상무이사 | 한미약품(주) 전무이사 | 서강대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 임종윤 | 1972-10-27 | 3 | 신규선임 | 북경한미약품유한공사 총경리 | 북경한미약품유한공사 동사장 | Boston College 졸업 | 대한민국 |







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