주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 종로구 부암동 208-71 부암아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제32기(2008.1.1-2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) - 제4호의안 : 감사위원회 감사위원의 선임의 건 (감사위원 3명) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강대영 | 1958-08-23 | 3 | 신규선임 | -행시 23회 -정통부 미래정보전략 본부장 -행정안전부 소청심사위원 |
- | -서울대학교 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 이정우 | 1971-09-20 | 3 | 신규선임 | -안진회계법인 공인회계사 근무 -우림회계법인 공인회계사 근무 |
-現(주)청호컴넷 경영지원본부장 | -연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도현 | 1970-09-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -더 보스톤 컨설팅 그룹 컨설턴트 -에이비에스아이 전략기획실장 -아이앤에스스트래티직스 이사 |
-現국민대학교 경영대학 교수 -現(주)청호컴넷 사외이사 |
-서울대학교 공학박사 -WARWICK대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 김덕봉 | 1950-07-17 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 산업협력단 연구교수 -국무총리 공보수석 비서관 -대통령 비서실 정책기획 비서관 -중앙일보 기자 |
-現(주)청호컴넷 사외이사 | -고려대 행정학 석사 | 대한민국 |
| 이용승 | 1967-06-27 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -(주)밸류노믹스 근무 | -現(주)쏘넷 대표이사 -現청호컴넷 최고창조책임자(사장) |
-연세대학교 경영학과 -연세대학교 대학원 경영학과 |
대한민국 |







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