|2026.03.03 (월)

재경일보

모나미 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-20  10 : 00 
2. 장소  경기도 성남시 분당구 구미동 159 (오리역)
베어케슬 웨딩홀
 
3. 의안 주요내용  1.보고사항: 감사보고, 영업보고
2.부의안건:
 -. 제1호의안: 제41기(2008.01.01~2008.12.31)대차
               대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분
               계산서(안) 승인의 건
      1주당 현금배당예정액: 200원(시가배당률3.25%)
      1주당 배당주식수 :  0.02주
 -. 제2호의안: 정관일부 변경의 건
               (사업목적추가,주식분할,소집통지공고)
 -. 제3호의안: 주식분할의 건( 5,000원 → 1,000원 )
 -. 제4호의안: 사외이사선임의 건
 -. 제5호의안: 감사선임의 건
 -. 제6호의안: 이사보수한도액 승인의 건
 -. 제7호의안: 감사보수한도액 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  1 
불참(명)  1 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 
※ 관련공시  - 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
송균석  1957-12-29  3  재선임  -. 건국대 경영학
  박사
-. 건국대 경영학
  교수
 
교수  건국대학교
경영학박사
 
대한민국 
감사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  상근여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
박경래  1944-03-28  3  재선임  상근  연세대 상대졸
P7 인터림컨설팅 대표
 
(주)모나미 감사  연세대
상대 졸
 
대한민국 
윤영호  1941-01-20  3  재선임  비상근  건국대 상학과졸
전(주)모나미 부사장
 
(주)모나미 감사  건국대
상학 졸
 
대한민국 
사업목적 변경 세부내역 
구분  내용  이유 
1. 사업목적 추가  인쇄업, 디자인사업, 종이제품 판매업,
잡화 판매업, 애완용 동물 및 관련용품 제조 및
판매업
 
관련사업 다각화 
2. 사업목적 삭제  -  - 
3. 사업목적 변경  변경전  변경후 
-  -  - 

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