주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 중구 을지로1가 87번지 삼성화재빌딩 3층 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 ㆍ사내이사 후보 : 박종우 ㆍ사외이사 후보 : 이승재 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 금번 이사회에 4명 전원이 참석하였음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종우 | 1952-07-10 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 디지털미디어 총괄 사장 |
삼성 전기 사장 |
1978 美퍼듀대 전자공학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승재 | 1953-08-29 | 3 | 신규선임 | 제7대 해양경찰청장 |
법무 법인 동인 대표 변호사 |
1978 고려대 법학 석사 |
대한 민국 |







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