주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 구로3동 197-12 신세계디지털센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (신규 : 상근 이사 1명, 중임 : 비상근 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박호순 | 1950-03-10 | 2 | 재선임 | 국세청 소득세과장 | (주)신세계푸드 사외이사 | 대학원졸 | 대한 민국 |







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