주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-06 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1445-3 국제전자센타13층 문화관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 제27기 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제27기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계 산서) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 삭제 포함) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용근 | 1946-12-03 | 3 | 재선임 | -서울중부 영등포 세무서장 -국세청 공보관 -대전지방 국세청 장 |
현(주)이테크 건설 사외이사 | 성균관대 상대 중퇴 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생 에너지 사업 | 사업영업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 공장 및 빌딩의 자동제어 시스템의 하드웨어 및 관련 소프트웨어의 제조, 판매 및 시공업 - IBS빌딩, 통합시스템 구축(SI사업)에 따른 설계, 시공업 - 자동제어 시스템 설계, 시공, 감리 및 시운 전, 유지보수에 관한 기술용역사업 - 토목 건축용 자재의 생산 및 매매업 - 축조 공사업 - 기계설비 공사업 - 골재 채취업 - 보관 및 창고업 - 실리콘 웨이퍼 제작용 부자재의 제조 및 판 매업 |
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