주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 중구 충무로 1가 52-5 신세계백화점 본점 신관 10층 문화홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 - 제1호 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제4호 : 감사위원 선임의 건 - 제5호 : 이사보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주석 | 1950-07-27 | 2 | 재선임 | - 2000년 국세청 조사국 국장 - 2003년 서울지방국세청 청장 - 2004년 김&장 법률사무소 고문 |
김&장 법률사무소 고문 | 연세대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
| 황병기 | 1949-01-23 | 2 | 재선임 | - 1999년 감사원 감사위원 - 2002년 감사원 사무총장 - 2007년 (주)신세계 사외이사 |
(주)신세계 사외이사 | 영국 런던대학교 정치경제대학원 재무회계 석사 | 대한민국 |
| 강대형 | 1952-02-23 | 2 | 신규선임 | - 2005년 공정거래위원회 부위원장 - 2006년 법무법인 케이씨엘 상임고문 - 2006년 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
법무법인 케이씨엘 상임고문, 연세대학교 경제대학원 겸임교수 | 미국 시카고대학 경제학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주석 | 1950-07-27 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000년 국세청 조사국 국장 - 2003년 서울지방국세청 청장 - 2004년 김&장 법률사무소 고문 |
김&장 법률사무소 고문 | 연세대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
| 강대형 | 1952-02-23 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005년 공정거래위원회 부위원장 - 2006년 법무법인 케이씨엘 상임고문 - 2006년 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
법무법인 케이씨엘 상임고문, 연세대학교 경제대학원 겸임교수 | 미국 시카고대학 경제학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 석유판매업 및 연료소매업 - 발전업 |
- 석유 및 석유대체연료 사업법에 정의된 등록요건 준수를 위한 사업목적 추가 - 전기사업법 및 전력시장 운영규칙에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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