|2026.03.03 (월)

재경일보

신세계 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-06  09:00 
2. 장소  서울시 중구 충무로 1가 52-5 신세계백화점 본점 신관 10층 문화홀 
3. 의안 주요내용  1. 보고안건
- 감사보고
- 영업보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 의결안건
- 제1호 : 대차대조표, 손익계산서 및
          이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 : 이사 선임의 건
- 제4호 : 감사위원 선임의 건
- 제5호 : 이사보수 한도 결정의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  4 
불참(명)  - 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
구학서  1946-12-21  3  재선임  - 1998년 (주)신세계 경영지원실 부사장

- 1999년 (주)신세계 대표이사

- 2001년 (주)신세계 대표이사 사장

- 2006년 (주)신세계 대표이사 부회장
 
(주)신세계 대표이사 부회장  연세대학교 경제학과 졸업  대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이주석  1950-07-27  2  재선임  - 2000년 국세청 조사국 국장

- 2003년 서울지방국세청 청장

- 2004년 김&장 법률사무소 고문
 
김&장 법률사무소 고문  연세대학교 경제학 석사  대한민국 
황병기  1949-01-23  2  재선임  - 1999년 감사원 감사위원




- 2002년 감사원 사무총장

- 2007년 (주)신세계 사외이사
 
(주)신세계 사외이사  영국 런던대학교 정치경제대학원 재무회계 석사  대한민국 
강대형  1952-02-23  2  신규선임  - 2005년 공정거래위원회 부위원장

- 2006년 법무법인 케이씨엘 상임고문

- 2006년 연세대학교 경제대학원 겸임교수
 
법무법인 케이씨엘 상임고문, 연세대학교 경제대학원 겸임교수  미국 시카고대학 경제학 박사  대한민국 
감사위원선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  사외이사여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이주석  1950-07-27  2  재선임  사외이사인 감사위원  - 2000년 국세청 조사국  국장

- 2003년 서울지방국세청 청장

- 2004년 김&장 법률사무소 고문
 
김&장 법률사무소 고문  연세대학교 경제학 석사  대한민국 
강대형  1952-02-23  2  신규선임  사외이사인 감사위원  - 2005년 공정거래위원회 부위원장

- 2006년 법무법인 케이씨엘 상임고문

- 2006년 연세대학교 경제대학원 겸임교수
 
법무법인 케이씨엘 상임고문, 연세대학교 경제대학원 겸임교수  미국 시카고대학 경제학 박사  대한민국 
사업목적 변경 세부내역 
구분  내용  이유 
1. 사업목적 추가  - 석유판매업 및 연료소매업

- 발전업
 
- 석유 및 석유대체연료 사업법에 정의된 등록요건 준수를 위한 사업목적 추가

- 전기사업법 및 전력시장 운영규칙에 따른 사업목적 추가
 
2. 사업목적 삭제  -  - 
3. 사업목적 변경  변경전  변경후 
-  -  - 

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