|2026.03.03 (월)

재경일보

한국화장품 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-06  09 : 00 
2. 장소  서울특별시 종로구 서린동 88
(본사 지하 2층 강당)
 
3. 의안 주요내용  ●제47기 정기주주총회

 [보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고

   
 [부의 안건]
   제 1 호 의안 : 제47기 대차대조표, 손익계산서 및                       이익잉여금처분 계산서 승인의 건
   
   제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건                    
   제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
          ※ 상임이사 후보 : 주주제안    2명
             사외이사 후보 : 이사회 추천 2명
                             주주제안    1명
   제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                  선임의 건
          ※ 사외이사인 감사위원 후보 : 3명

   제 5 호 의안 : 감사 선임의 건
          ※상근감사 후보 : 이사회 추천  1명
                            주주제안     1명
   제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  2 
불참(명)  - 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  제4호의안은 제2호의안 가결시,
제5호의안은 제2호의안 부결시 상정됨
 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
권영락  1957-11-22  3  신규선임  영남대 상대
LG생활건강 상무(신유통사업본부)
 
LG생활건강 상무  영남대 상대  대한민국 
이영근  1962-08-22  3  신규선임  연세대 경제대학원
우리종금 자본시장본부장
HS홀딩스 사장
 
HS홀딩스 사장  연세대 경제대학원  대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
현병훈  1962-04-10  3  신규선임  서울대학교 법과대학 졸업
서울대학교 대학원 법학과 졸업(법학석사)
서울대학교 대학원 법학과 박사과정 수료
한국장기신용은행부산창업투자(주)대표이사
(주)골드파로스 대표이사
 
(주)골드파로스대표이사  서울대학교 대학원  대한민국 
김홍구  1962-10-11  3  신규선임  서울대학교 무역
학과 졸업
서울대학교 경영
대학원졸업(석사)세동회계법인
오성회계법인 대
표이사
 
오성회계법인대표이사  서울대학교 대학원  대한민국 
김진수  1964-11-10  3  신규선임  고려대 사학과
동부화재
NH투자증권
 
세종텔레콤상무  고려대 사학과  대한민국 
감사위원선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  사외이사여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
현병훈  1962-04-10  3  신규선임  사외이사인 감사위원  서울대학교 법과대학 졸업
서울대학교 대학원 법학과 졸업(법학석사)
서울대학교 대학원 법학과 박사과정 수료
한국장기신용은행
부산창업투자(주)대표이사
(주)골드파로스 대표이사
 
(주)골드
파로
스대
표이
 
서울대학교 대학원  대한민국 
김홍구  1962-10-11  3  신규선임  사외이사인 감사위원  서울대학교
무역학과 졸업
서울대학교
경영대학원
졸업(석사)
세동회계법

오성회계법
인 대표이사
 
오성회계법인 대표이사  서울대학교 대학원  대한민국 
김정욱  1964-11-10  2  신규선임  사외이사인 감사위원  서울대학교법학대학 졸업
KN Consulting Co.,Ltd 대표이사
선명법무법
인 대표이사
 
선명법무법인대표이사  서울대학교 법과대학  대한민국 
감사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  상근여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이홍종  1955-04-26  3  재선임  상근  연세대 행정학과삼성생면 재무심사팀장
삼성생명 소매금융팀장
삼성투신운용 마케팅 본부장
스틱투자자문 대표이사
 
한국화장품(주) 상근감사  연세대 행적학과  대한민국 
신진철  1967-04-24  3  신규선임  상근  연세대 경영학과아서앤더슨GOP
HS홀딩스
 
HS홀딩스 이사  연세대 경영학과  대한민국 
사업목적 변경 세부내역 
구분  내용  이유 
1. 사업목적 추가  15. 정보통신, 정보처리 및 기타운용업
19. 프랜차이즈점 모집 및 운영
20. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자
21. 패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공, 수출입
도소매업 및 투자
22. 통신판매관편 사업 및 투자
23. 신생에너지 관련 사업 및 투자
24. 위각항에 부대되는 수출입 및 도소매
 
사업다각화를 대비한
목적사업 추가
 
2. 사업목적 삭제  3. 고무제품 제조 판매업
4. 합성수지제품의 제조판매업(완롱품 제외)
5. 수출입 및 가공위탁 판매업
9. 각종 지류 제조 가공 및 판매업
10. 축산업(방목, 축산물 가공업 제외)
17. 유제품 제조 가공 및 판매업
22. 전자계산기 임대업
23. 전자계산조직의 가공, 판매와 이에 관련된
소프트웨어 개발 및 임대
 
불필요 사업 목적사업에
서 제외
 
3. 사업목적 변경  변경전  변경후 
6. 부동산 매매 및 임대


16. 세제류 제조 및 판
매업


19. 영양등 식품제조 판
매업
20.차류제조 판매업
25. 과일쥬스, 체소쥬스
제조 판매업

26.인터넷 사업
 
3.부동산개발업 및 부
동산 매매 임대업

11.생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조판매업

13.식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조,
가공 및 판매업



17. 전자상거래 및 인
터넷 사업
 
한국화장품의 사업영역
에 대한 명확한 정의 및
사업다각화를 대비한 보
완 및 추가
 

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