주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울YWCA 4층 대강당 (서울특별시 중구 명동1가 1-1) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제9기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 - 제3호 의안: 이사 선임 - 제4호 의안: 감사위원 선임 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 마영남 | 1952-05-27 | 3 | 신규선임 | 전) 대우아메리카법인 대표 | (주)대우인터내셔널 부사장(경영기획총괄) | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광수 | 1947-04-15 | 3 | 신규선임 | 전) 한영회계법인 부회장 | 대주회계법인 부회장 | 미국 하와이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
| 현오석 | 1950-05-05 | 3 | 신규선임 | 전) 한국무역협회 국제무역연구원장 | KAIST 테크노경영대학원 교수 | 미국 펜실베니아대 대학원(경제학박사) | 대한민국 |
| 남효응 | 1952-10-25 | 3 | 신규선임 | 전) 성남문화원 이사?부원장 | 두알산업주식회사 회장 | 고려대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 정병문 | 1962-12-05 | 3 | 신규선임 | 전) 수원지법 부장판사 | 김&장 법률사무소 변호사 | 서울대학교 법대 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광수 | 1947-04-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한영회계법인 부회장 | 대주회계법인 부회장 | 미국 하와이주립대 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
| 현오석 | 1950-05-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국무역협회 국제무역연구원장 | KAIST 테크노경영대학원 교수 | 미국 펜실베니아대 대학원(경제학박사) | 대한민국 |
| 남효응 | 1952-10-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 성남문화원 이사?부원장 | 두알산업주식회사 회장 | 고려대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 정병문 | 1962-12-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 수원지법 부장판사 | 김&장법률사무소 변호사 | 서울대학교 법대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 | 상표권 임대 매출 계상의 근거 기재 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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