|2026.03.03 (월)

재경일보

삼성전자 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-13  09 : 00 
2. 장소  서울특별시 서초구 서초2동 1320-10
삼성전자빌딩 5층 다목적홀
 
3. 의안 주요내용  □ 제 40기 정기주주총회 회의 목적사항

  1. 보고사항 : ① 감사보고
                ② 영업보고

  2. 회의 목적 사항

   - 제1호 의안 : 제40기 ('08.1.1 ~ '08.12.31日)
                  대차대조표, 손익계산서 및
                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 
   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
       ㆍ 제2-1호 : 사외이사 선임의 건
       ㆍ 제2-2호 : 사내이사 선임의 건
       ㆍ 제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건

   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  7 
불참(명)  - 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  -  당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며,    금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이윤우  1946-06-26  3  재선임  - 1996~2004 : 삼성전자(주) 반도체총괄 대표이사 사장
- 2004~2005 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 겸)삼성종합기술원장
- 2005~2007 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 겸) 기술총괄 부회장, 삼성종합기술원 부회장
- 2007~2008 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장
- 2008~2009 : 삼성전자(주) 대표이사 부회장
- 2009~현 재 : 삼성전자(주) 대표이사 부회장 겸) DS 부문장
 
삼성전자
대표이사
부회장
 
서울대
전자공학과
 
대한민국 
최지성  1951-02-02  3  신규선임  - 1996~1998 : 삼성전자(주) 반도체총괄 MEMORY판매사업부장
- 1998~2001 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 디스플레이 사업부장
-  2001~2003 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 영상디스플레이사업부장
- 2003~2004 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 부사장
- 2004~2007 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 사장 겸)영상디스플레이 사업부장 겸) 디자인경영센터장
- 2007~2009 : 삼성전자(주) 정보통신총괄 사장 겸) 무선사업부장 겸) 디자인경영센터장
- 2009~현 재 : 삼성전자(주) Digital Media & Communications 부문장
 
삼성전자
사장
 
서울대
국제경제학과
 
대한민국 
윤주화  1953-02-26  3  신규선임  - 1996~1998 : 삼성전자(주) 경영지원실 경영지원그룹장
- 1998~2004 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장
- 2004~2007 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 겸) 경영혁신팀장
- 2007~2009 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 겸) Global ERP T/F장
- 2009~현 재 : 삼성전자(주) 감사팀장
 
삼성전자
사장
 
성균관대
통계학과
 
대한민국 
이상훈  1955-06-15  3  신규선임  - 1999~2002 : 삼성전자(주) 북미총괄 경영지원팀장
- 2002~2004 : 삼성전자(주) 해외지원팀 담당임원 겸 경영인프라T/F長
- 2004~2006 : 삼성 구조조정본부 재무팀 담당임원
- 2006~2007 : 삼성 전략기획실 전략지원팀 담당임원
- 2007~2008 : 삼성 전략기획실 전략지원팀 경영지원2파트장
- 2008~현 재 : 삼성전자(주) 사업지원팀장
 
삼성전자
부사장
 
경북대
경제학과
 
대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
윤동민  1945-04-04  3  재선임  - 1995~1997  :  대전고등검찰청 차장검사
- 1997~1998  :  법무부 기획관리실 실장
- 1998~1999  :  법무부 보호국 국장
- 1999~현 재  :  김&장 법률사무소 변호사
 
김&장
법률사무소
변호사
 
서울대학교 법학과  대한민국 
이재웅  1942-05-02  3  재선임  - 1994~1998  :  금융통화운영위원회 위원
- 1999~2003  :  성균관대학교 부총장
- 2005~2006  :  한국경제학회 회장
- 1982~2007  :  성균관대학교 경제학부 교수
- 2007~현 재  :  성균관대학교 경제학부 명예교수
 
성균관대학교
경제학부
명예교수
 
미국 서던메소디스트대학원 경제학 박사  대한민국 
박오수  1952-12-24  3  재선임  - 2001~2002  :  서울대학교 기획실장
- 2002~2003  :  한국인사?조직학회 회장
- 2003~2004  :  리더쉽학회 회장
- 2003~2005  :  서울대학교 경영대학 학장
- 2007~2008  :  한국윤리경영학회 회장
- 1988~현 재  :  서울대학교 경영대학 교수
- 2008~현 재  :  한국경영학회 회장
 
서울대학교
경영학과 교수
 
미국 Pennsylvania 주립대학교 경영학 박사  대한민국 
감사위원선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  사외이사여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이재웅  1942-05-02  3  재선임  사외이사인 감사위원  - 1994~1998  :  금융통화운영위원회 위원
- 1999~2003  :  성균관대학교 부총장
- 2005~2006  :  한국경제학회 회장
- 1982~2007  :  성균관대학교 경제학부 교수
- 2007~현 재  :  성균관대학교 경제학부 명예교수
 
성균관대학교
경제학부
명예교수
 
미국
서던메소디스트
대학원 경제학 박사
 
대한민국 
박오수  1952-12-24  3  신규선임  사외이사인 감사위원  - 2001~2002  :  서울대학교 기획실장
- 2002~2003  :  한국인사?조직학회 회장
- 2003~2004  :  리더쉽학회 회장
- 2003~2005  :  서울대학교 경영대학 학장
- 2007~2008  :  한국윤리경영학회 회장
- 1988~현 재  :  서울대학교 경영대학 교수
- 2008~현 재  :  한국경영학회 회장
 
서울대학교
경영학과 교수
 
미국Pennsylvania  주립대학교
경영학 박사
 
대한민국 

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