주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1320-10 삼성전자빌딩 5층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 제40기 ('08.1.1 ~ '08.12.31日) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ 제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤우 | 1946-06-26 | 3 | 재선임 | - 1996~2004 : 삼성전자(주) 반도체총괄 대표이사 사장 - 2004~2005 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 겸)삼성종합기술원장 - 2005~2007 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 겸) 기술총괄 부회장, 삼성종합기술원 부회장 - 2007~2008 : 삼성전자(주) 대외협력담당 부회장 - 2008~2009 : 삼성전자(주) 대표이사 부회장 - 2009~현 재 : 삼성전자(주) 대표이사 부회장 겸) DS 부문장 |
삼성전자 대표이사 부회장 |
서울대 전자공학과 |
대한민국 |
| 최지성 | 1951-02-02 | 3 | 신규선임 | - 1996~1998 : 삼성전자(주) 반도체총괄 MEMORY판매사업부장 - 1998~2001 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 디스플레이 사업부장 - 2001~2003 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 영상디스플레이사업부장 - 2003~2004 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 부사장 - 2004~2007 : 삼성전자(주) 디지털미디어총괄 사장 겸)영상디스플레이 사업부장 겸) 디자인경영센터장 - 2007~2009 : 삼성전자(주) 정보통신총괄 사장 겸) 무선사업부장 겸) 디자인경영센터장 - 2009~현 재 : 삼성전자(주) Digital Media & Communications 부문장 |
삼성전자 사장 |
서울대 국제경제학과 |
대한민국 |
| 윤주화 | 1953-02-26 | 3 | 신규선임 | - 1996~1998 : 삼성전자(주) 경영지원실 경영지원그룹장 - 1998~2004 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 - 2004~2007 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 겸) 경영혁신팀장 - 2007~2009 : 삼성전자(주) 경영지원총괄 경영지원팀장 겸) Global ERP T/F장 - 2009~현 재 : 삼성전자(주) 감사팀장 |
삼성전자 사장 |
성균관대 통계학과 |
대한민국 |
| 이상훈 | 1955-06-15 | 3 | 신규선임 | - 1999~2002 : 삼성전자(주) 북미총괄 경영지원팀장 - 2002~2004 : 삼성전자(주) 해외지원팀 담당임원 겸 경영인프라T/F長 - 2004~2006 : 삼성 구조조정본부 재무팀 담당임원 - 2006~2007 : 삼성 전략기획실 전략지원팀 담당임원 - 2007~2008 : 삼성 전략기획실 전략지원팀 경영지원2파트장 - 2008~현 재 : 삼성전자(주) 사업지원팀장 |
삼성전자 부사장 |
경북대 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤동민 | 1945-04-04 | 3 | 재선임 | - 1995~1997 : 대전고등검찰청 차장검사 - 1997~1998 : 법무부 기획관리실 실장 - 1998~1999 : 법무부 보호국 국장 - 1999~현 재 : 김&장 법률사무소 변호사 |
김&장 법률사무소 변호사 |
서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 이재웅 | 1942-05-02 | 3 | 재선임 | - 1994~1998 : 금융통화운영위원회 위원 - 1999~2003 : 성균관대학교 부총장 - 2005~2006 : 한국경제학회 회장 - 1982~2007 : 성균관대학교 경제학부 교수 - 2007~현 재 : 성균관대학교 경제학부 명예교수 |
성균관대학교 경제학부 명예교수 |
미국 서던메소디스트대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
| 박오수 | 1952-12-24 | 3 | 재선임 | - 2001~2002 : 서울대학교 기획실장 - 2002~2003 : 한국인사?조직학회 회장 - 2003~2004 : 리더쉽학회 회장 - 2003~2005 : 서울대학교 경영대학 학장 - 2007~2008 : 한국윤리경영학회 회장 - 1988~현 재 : 서울대학교 경영대학 교수 - 2008~현 재 : 한국경영학회 회장 |
서울대학교 경영학과 교수 |
미국 Pennsylvania 주립대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재웅 | 1942-05-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994~1998 : 금융통화운영위원회 위원 - 1999~2003 : 성균관대학교 부총장 - 2005~2006 : 한국경제학회 회장 - 1982~2007 : 성균관대학교 경제학부 교수 - 2007~현 재 : 성균관대학교 경제학부 명예교수 |
성균관대학교 경제학부 명예교수 |
미국 서던메소디스트 대학원 경제학 박사 |
대한민국 |
| 박오수 | 1952-12-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001~2002 : 서울대학교 기획실장 - 2002~2003 : 한국인사?조직학회 회장 - 2003~2004 : 리더쉽학회 회장 - 2003~2005 : 서울대학교 경영대학 학장 - 2007~2008 : 한국윤리경영학회 회장 - 1988~현 재 : 서울대학교 경영대학 교수 - 2008~현 재 : 한국경영학회 회장 |
서울대학교 경영학과 교수 |
미국Pennsylvania 주립대학교 경영학 박사 |
대한민국 |







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