|2026.03.03 (월)

재경일보

선도전기 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-20  09 : 00 
2. 장소  경기도 안산시 단원구 원시동 777-6번지 서부지역관리공단 대강당 
3. 의안 주요내용  제1호 의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉             여금처분계산서(안) 승인의 건.
제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사 2명(상근)/
                           사외이사 1명(비상근))
제3호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적추가 외).
제4호 의안 : 이사의 보수 한도액 결정의 건.
제5호 의안 : 감사의 보수 한도액 결정의 건.
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  2 
불참(명)  0 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
전경호  1941-06-30  3  재선임  선도전기 대표이사 회장  선도전기 대표이사 회장  성균관대졸  대한민국 
함길호  1959-05-25  3  신규선임  LG산전 부장
비츠로테크 전무
선도전기(주) 전무
 
선도전기 전무  한양대졸  대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
남재우  1940-11-12  3  신규선임  라전모방공업(주) 대표이사
대한상공회의소 노사부회위원장
경기북부상공회의소회장
경기도 정무부지사
 
-사단법인 한국기업윤리경영연구원 이사장  서울대졸  대한민국 
사업목적 변경 세부내역 
구분  내용  이유 
1. 사업목적 추가  1. 신재생에너지 설비의 제조.설치.판매 및
  관련사업
2. 계측.계량기기와 동부품 및 시스템 제조.
  판매.용역
3. 산업용 고무제품 제조 및 판매업
4. 전기절연물 제조 및 판매
5. 낙뇌보호장치(피뢰기) 제조 및 판매
6. 오물,쓰레기,폐수 처리 및 자원화 설비의
  제조 및 판매
7. 열병합 발전설비의 제조 및 판매
8. 발전 및 에너지 공급사업
 
신규사업 
2. 사업목적 삭제  -  - 
3. 사업목적 변경  변경전  변경후 
-  -  - 

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