주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 교성리 108 진천문화회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 [부의사항] 제1호 의안 :제15기 재무제표(대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 :사외이사 1명 선임의건. 제4호 의안 :상근감사 1명 선임의 건. 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건. 제6호 의안 :임원퇴직금 지급규정 변경. 제7호 의안 :주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최형석 | 1944-06-27 | 3 | 신규선임 | 대우중공업 부장 | (주)에버다임 비상근 감사 | 연세대 정치외교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동현 | 1955-08-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)한우티엔씨 관리부장 | 자영업(무역도매) | 강릉상고 | 대한민국 |







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