주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 본사 대강당 (인천시 남구 주안동 1385-14) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제37기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조 표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고순청 | 1963-07-02 | 3 | 재선임 | -(주)세광세라믹 설립 -(주)SGC테크놀로지 대표이사 -한국산업협회 이사 |
-(주)SGC테크놀로지 대표이사 | - 부산대학교 사회복지학과 졸업 - 광운대학대학원 전파공학과 졸업 |
대한미국 |







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