주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 평촌동 203-3번지 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 이익에 의한 주식소각 보고 <의결사항> 1) 제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "3.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참조. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤재 | 1950-11-03 | 3 | 재선임 | - 재정경제원 경제정책국장 - 대통령비서실 경제수석실 재정경제비서관(1급) - (주)KorEl 대표이사 |
(주)KorEI 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 안용찬 | 1959-01-04 | 3 | 재선임 | - 서울 상공회의소 상임위원 - 전경련 국제경영원 이사 - 애경그룹 생활항공부문 부문장(부회장) |
애경그룹 생활항공부문 부문장(부회장) | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김원용 | 1954-02-16 | 3 | 신규선임 | - 미국 Alticast Inc.사장 - 이화여대 디지털미디어학부교수 |
이화여대 디지털미디어학부교수 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤재 | 1950-11-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재정경제원 경제정책국장 - 대통령비서실 경제수석실 재정경제비서관(1급) - (주)KorEl 대표이사 |
(주)KorEl 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이진무 | 1953-09-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국 필립모리스 지사장 - 한국존슨(주)대표이사 사장 - (주)돈애드컴 부회장 |
(주)돈애드컴부회장 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 금융업 13. 보험업 14. 금융?보험 관련 서비스업 15. 종합 건설업 16. 원유, 석탄, 천연가스 및 기타 천연재생자원의 탐사, 채취와 그 개발, 투자 및 판매 17. 대체에너지?청정에너지?신재생에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술 사업 18. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업 19. 맥주, 위스키류, 소주류, 주정, 기타 주류제품 및 부산물의 제조, 가공, 판매 20. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 21. 도매 및 상품중개업 22. 보관, 창고업 및 기타운송 서비스업 23. 신소재 개발 등 연구개발업 24. 프랜차이즈 모집 및 운영업 25. 영화, 음반, 비디오물 등 영상?오디오 기록물 제작 및 배급, 영화관?공연시설?녹음시설 운영 26. 서적, 신문, 잡지 및 기타인쇄물 발행, 출판업 27. 음식점 및 주점업 28. 복지시설 운영 등 사회복지 서비스업 29. 교육 서비스업 30. 광고대행, 광고매체 판매, 광고물 작성 등 종합광고업 31. 문화?예술 및 여가용품 사업 32. 오락?게임 사업 및 관련 컨텐츠?용품 사업 33. 종합 관광업 및 호텔?여관?휴양콘도 등 숙박업 34. 유원지 및 테마파크 운영업 35. 사업시설 관리 및 조경서비스업 36. 미용업, 스파 등 욕탕업 및 유사 서비스업 37. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 38. 스포츠단 운영 및 그 부대사업 39. 체력단련시설?수영장?스키장?골프장 운영 등 스포츠 서비스업 40. 주차장 운영업 41. 인력 공급 및 고용알선업 42. 담배?인삼 등 식물종자 개발, 생산 및 매매업 43. 비료 및 농약의 제조와 판매 44. 비누 및 세정제의 제조와 판매 45. 화장품의 제조와 판매 46. 향료의 제조와 판매 47. 브랜드, 상표권, 제조기술 등 위 각호와 관련된 지적재산권의 관리 및 라이센스업 |
향후 불확실한 기업환경 변화에 따른 기업가치 창출 기반 강화 필요시를 대비한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) ① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 담배의 제조와 판매 2. 홍삼 및 홍삼제품의 제조와 판매 3. 식음료품의 제조와 판매 4. 의약품, 의약외품의 제조와 판매 5. 담배사업과 관련한 재료품의 제조와 판매 6. 무역업 7. 유통업 8. 방송업 9. 부동산업 및 주택사업 10. 잎담배 경작지도 11. 정부가 지정 또는 위탁하는 시험?검사?검증에 관한 업무 12. 위 각호와 관련한 연구사업 ② 위 목적사업의 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원 등 부대사업 일체 |
제2조(목적) ① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 담배의 제조와 판매 2. 홍삼, 홍삼제품 및 건강기능식품의 제조와 판매 3. 식음료품의 제조와 판매 4. 의약품, 바이오의약품, 의약외품, 의료용품, 의료기기 및 기타 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 5. 담배사업과 관련한 재료품의 제조와 판매 6. 무역업 7. 유통업 8. 방송업 9. 부동산업, 임대업 및 주택사업 10. 잎담배 경작지도 11. 정부가 지정 또는 위탁하는 시험?검사?검증?표준화에 관한 업무 12. 금융업 13. 보험업 14. 금융?보험 관련 서비스업 15. 종합 건설업 16. 원유, 석탄, 천연가스 및 기타 천연재생자원의 탐사, 채취와 그 개발, 투자 및 판매 17. 대체에너지?청정에너지?신재생에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술 사업 18. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업 19. 맥주, 위스키류, 소주류, 주정, 기타 주류제품 및 부산물의 제조, 가공, 판매 20. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 21. 도매 및 상품중개업 22. 보관, 창고업 및 기타운송 서비스업 23. 신소재 개발 등 연구개발업 24. 프랜차이즈 모집 및 운영업 25. 영화, 음반, 비디오물 등 영상?오디오 기록물 제작 및 배급, 영화관?공연시설?녹음시설 운영 26. 서적, 신문, 잡지 및 기타인쇄물 발행, 출판업 27. 음식점 및 주점업 28. 복지시설 운영 등 사회복지 서비스업 29. 교육 서비스업 30. 광고대행, 광고매체 판매, 광고물 작성 등 종합광고업 31. 문화?예술 및 여가용품 사업 32. 오락?게임 사업 및 관련 컨텐츠?용품 사업 33. 종합 관광업 및 호텔?여관?휴양콘도 등 숙박업 34. 유원지 및 테마파크 운영업 35. 사업시설 관리 및 조경서비스업 36. 미용업, 스파 등 욕탕업 및 유사 서비스업 37. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 38. 스포츠단 운영 및 그 부대사업 39. 체력단련시설?수영장?스키장?골프장 운영 등 스포츠 서비스업 40. 주차장 운영업 41. 인력 공급 및 고용알선업 42. 담배?인삼 등 식물종자 개발, 생산 및 매매업 43. 비료 및 농약의 제조와 판매 44. 비누 및 세정제의 제조와 판매 45. 화장품의 제조와 판매 46. 향료의 제조와 판매 47. 브랜드, 상표권, 제조기술 등 위 각호와 관련된 지적재산권의 관리 및 라이센스업 48. 위 각호와 관련한 연구사업 ② 위 목적사업의 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원 등 부대사업 일체 |
KT&G가 영위하고 있는 사업영역에 대한 명확한 정의 및 미래 기업가치 창출 기반 강화 필요시를 대비한 목적사업 보완 및 추가 | |







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