|2026.03.03 (월)

재경일보

(주)케이티앤지 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-13  10 : 00 
2. 장소  대전광역시 대덕구 평촌동 203-3번지
주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀
 
3. 의안 주요내용  <보고사항>

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임 보고
4) 이익에 의한 주식소각 보고

<의결사항>

1) 제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서 및
                이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명)
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                선임의 건(2명)
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-11 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  9 
불참(명)  0 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 상기 "3.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도  공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참조. 
※ 관련공시  - 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이윤재  1950-11-03  3  재선임  - 재정경제원 경제정책국장
- 대통령비서실 경제수석실 재정경제비서관(1급)
- (주)KorEl 대표이사
 
(주)KorEI 대표이사  대학원졸  대한민국 
안용찬  1959-01-04  3  재선임  - 서울 상공회의소 상임위원
- 전경련 국제경영원 이사
- 애경그룹 생활항공부문 부문장(부회장)
 
애경그룹 생활항공부문 부문장(부회장)  대학원졸  대한민국 
김원용  1954-02-16  3  신규선임  - 미국 Alticast Inc.사장
- 이화여대 디지털미디어학부교수
 
이화여대 디지털미디어학부교수  대학원졸  대한민국 
감사위원선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  사외이사여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
이윤재  1950-11-03  3  재선임  사외이사인 감사위원  - 재정경제원 경제정책국장
- 대통령비서실 경제수석실 재정경제비서관(1급)
- (주)KorEl 대표이사
 
(주)KorEl 대표이사  대학원졸  대한민국 
이진무  1953-09-02  2  신규선임  사외이사인 감사위원  - 한국 필립모리스 지사장
- 한국존슨(주)대표이사 사장
- (주)돈애드컴 부회장
 
(주)돈애드컴부회장  대졸  대한민국 
사업목적 변경 세부내역 
구분  내용  이유 
1. 사업목적 추가  12. 금융업
13. 보험업
14. 금융?보험 관련 서비스업
15. 종합 건설업
16. 원유, 석탄, 천연가스 및 기타 천연재생자원의 탐사, 채취와 그 개발, 투자 및 판매
17. 대체에너지?청정에너지?신재생에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술 사업
18. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업
19. 맥주, 위스키류, 소주류, 주정, 기타 주류제품 및 부산물의 제조, 가공, 판매
20. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
21. 도매 및 상품중개업
22. 보관, 창고업 및 기타운송 서비스업
23. 신소재 개발 등 연구개발업
24. 프랜차이즈 모집 및 운영업
25. 영화, 음반, 비디오물 등 영상?오디오 기록물 제작 및 배급, 영화관?공연시설?녹음시설 운영
26. 서적, 신문, 잡지 및 기타인쇄물 발행, 출판업
27. 음식점 및 주점업
28. 복지시설 운영 등 사회복지 서비스업
29. 교육 서비스업
30. 광고대행, 광고매체 판매, 광고물 작성 등 종합광고업
31. 문화?예술 및 여가용품 사업
32. 오락?게임 사업 및 관련 컨텐츠?용품 사업
33. 종합 관광업 및 호텔?여관?휴양콘도 등 숙박업
34. 유원지 및 테마파크 운영업
35. 사업시설 관리 및 조경서비스업
36. 미용업, 스파 등 욕탕업 및 유사 서비스업
37. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업
38. 스포츠단 운영 및 그 부대사업
39. 체력단련시설?수영장?스키장?골프장 운영 등 스포츠 서비스업
40. 주차장 운영업
41. 인력 공급 및 고용알선업
42. 담배?인삼 등 식물종자 개발, 생산 및 매매업
43. 비료 및 농약의 제조와 판매
44. 비누 및 세정제의 제조와 판매
45. 화장품의 제조와 판매
46. 향료의 제조와 판매
47. 브랜드, 상표권, 제조기술 등 위 각호와 관련된 지적재산권의 관리 및 라이센스업
 
향후 불확실한 기업환경 변화에 따른 기업가치 창출 기반 강화 필요시를 대비한 목적사업 추가 
2. 사업목적 삭제  해당사항 없음  - 
3. 사업목적 변경  변경전  변경후 
제2조(목적) ① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 담배의 제조와 판매
2. 홍삼 및 홍삼제품의 제조와 판매
3. 식음료품의 제조와 판매
4. 의약품, 의약외품의 제조와 판매
5. 담배사업과 관련한 재료품의 제조와 판매
6. 무역업
7. 유통업
8. 방송업
9. 부동산업 및 주택사업
10. 잎담배 경작지도
11. 정부가 지정 또는 위탁하는 시험?검사?검증에 관한 업무
12. 위 각호와 관련한 연구사업

② 위 목적사업의 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원 등 부대사업 일체
 
제2조(목적) ① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 담배의 제조와 판매
2. 홍삼, 홍삼제품 및 건강기능식품의 제조와 판매
3. 식음료품의 제조와 판매
4. 의약품, 바이오의약품, 의약외품, 의료용품, 의료기기 및 기타 관련 제품의 개발, 제조 및 판매  
5. 담배사업과 관련한 재료품의 제조와 판매
6. 무역업
7. 유통업
8. 방송업
9. 부동산업, 임대업 및 주택사업
10. 잎담배 경작지도
11. 정부가 지정 또는 위탁하는 시험?검사?검증?표준화에 관한 업무
12. 금융업
13. 보험업
14. 금융?보험 관련 서비스업
15. 종합 건설업
16. 원유, 석탄, 천연가스 및 기타 천연재생자원의 탐사, 채취와 그 개발, 투자 및 판매
17. 대체에너지?청정에너지?신재생에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술 사업
18. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업
19. 맥주, 위스키류, 소주류, 주정, 기타 주류제품 및 부산물의 제조, 가공, 판매
20. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
21. 도매 및 상품중개업
22. 보관, 창고업 및 기타운송 서비스업
23. 신소재 개발 등 연구개발업
24. 프랜차이즈 모집 및 운영업
25. 영화, 음반, 비디오물 등 영상?오디오 기록물 제작 및 배급, 영화관?공연시설?녹음시설 운영
26. 서적, 신문, 잡지 및 기타인쇄물 발행, 출판업
27. 음식점 및 주점업
28. 복지시설 운영 등 사회복지 서비스업
29. 교육 서비스업
30. 광고대행, 광고매체 판매, 광고물 작성 등 종합광고업
31. 문화?예술 및 여가용품 사업
32. 오락?게임 사업 및 관련 컨텐츠?용품 사업
33. 종합 관광업 및 호텔?여관?휴양콘도 등 숙박업
34. 유원지 및 테마파크 운영업
35. 사업시설 관리 및 조경서비스업
36. 미용업, 스파 등 욕탕업 및 유사 서비스업
37. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업
38. 스포츠단 운영 및 그 부대사업
39. 체력단련시설?수영장?스키장?골프장 운영 등 스포츠 서비스업
40. 주차장 운영업
41. 인력 공급 및 고용알선업
42. 담배?인삼 등 식물종자 개발, 생산 및 매매업
43. 비료 및 농약의 제조와 판매
44. 비누 및 세정제의 제조와 판매
45. 화장품의 제조와 판매
46. 향료의 제조와 판매
47. 브랜드, 상표권, 제조기술 등 위 각호와 관련된 지적재산권의 관리 및 라이센스업
48. 위 각호와 관련한 연구사업

② 위 목적사업의 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원 등 부대사업 일체
 
KT&G가 영위하고 있는 사업영역에 대한 명확한 정의 및 미래 기업가치 창출 기반 강화 필요시를 대비한 목적사업 보완 및 추가 

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