주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-05 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1329-7 신덕빌딩 소재 (주)LG파워콤 본사 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제1호 의안: 2008년도 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 □ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 □ 제5호 의안: 2009년도 이사 보수지급한도 승인의 건 □ 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정식 | 1958-10-29 | 3 | 재선임 | (주)LG데이콤 전략기획담당 부사장 (주)LG파워콤 법인사업담당 상무 |
(주)LG파워콤 대표이사 | Franklin Pierce대 법학 석사 | 한국 |
| 장완성 | 1951-10-03 | 3 | 신규선임 | 한국전력공사 배전계획처장 한국전력공사 노무처장 |
한국전력공사 남서울본부 강남전력소 관리역 | 한양대 산업대학원 석사 | 한국 |
| 김동휘 | 1956-02-05 | 3 | 신규선임 | 한국전력공사 구조조정처 발전회사지원팀장 한국전력공사 김천지점장 |
한국전력공사 그룹경영지원처장 | 부산대 법학 학사 | 한국 |







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