주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 쉐라톤워커힐 호텔 비스타홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제2기 대차대조표?손익계산서?이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임 (구자영) - 제2-2호 : 사외이사 선임 (이훈규, 최명해) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이훈규 | 1953-03-17 | 3 | 신규선임 | -사법고시 제20회 - 법무부 정책기획단장 - 서울 남부지검 검사장 - 대검찰청 형사부장 - 창원지검 검사장 - 대전지검 검사장 - 인천지검 검사장 |
법무법인 다솔 대표 변호사 |
연세대학교 행정대학원 |
대한민국 |
| 최명해 | 1948-11-12 | 3 | 신규선임 | - 국세청 기획관리관 - 대구 지방국세청 청장 - 국세청 국제조세 관리관 - 국세청 조사국 국장 - 국세심판원 원장 |
김&장 법률 사무소 고문 |
서울대 상학과 학사 |
대한민국 |







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