|2026.03.03 (월)

재경일보

하이스틸 (정정)주주총회소집 결의

정정신고(보고) 
정정일자  2009-02-17 
1. 정정관련 공시서류  주주총회소집 결의 
2. 정정관련 공시서류제출일  2009년2월11일 
3. 정정사유  의안추가 및 감사후보자 확정 
4. 정정사항 
정정항목  정정전  정정후 
3.의안의 주요내용  2. 부의 안건

제1호의안 : 제6기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(1주당 배당금 :300원 현금배당)

제2호의안 :
이사선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사1명)

제3호의안:
감사선임의 건

제4호의안 :
이사보수한도액 승인의 건

제5호의안 :
감사보수한도액 승인의 건
 
2.부의 안건

제1호의안 :제6기
(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(1주당 배당금 :300원 현금배당)

제2호의안 :
정관 일부 변경의 건

제3호의안 :
이사선임의 건
(사내이사 2명,사외이사1명)

제4호의안 :
감사선임의 건(감사1명)

제5호의안 :
이사보수한도액 승인의 건

제6호의안 :
감사보수한도액 승인의 건
 
4.이사회 결의일  2009-02-11  2009-02-17 
- 
주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-13  09 : 30 
2. 장소  인천광역시 남동구 고잔동 673-3 89B-4L
(주) 하이스틸 본사 강당
 
3. 의안 주요내용  1.보고사항 : 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고
2.부의안건 :
 제1호 의안 : 제6기(2008.1.1~ 2008.12.31)대차대조표,
              손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)
              승인의 건
              (1주당 배당금: 300원 현금배당)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건
             (사내이사 2명, 사외이사1명)
 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명)
 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  1 
불참(명)  - 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
- [자본시장과 금융투자법에 관한 법률]시행에 따른 [증권거래법] 폐지 및 [상법]의 개정에 따라 관련 정관을 법률개정과 일치하도록 수정하는 과정에서 정관일부 변경의 건이 추가됨.
 
※ 관련공시  2009.2.11 주주총회소집 결의 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
엄정근  1951-02-11  3  재선임  한일철강(주)이사(現)
(주)하이스틸 대표이사(現)
 
(주)하이스틸 대표이사  광운대
전자공학 졸
 
대한민국 
엄정헌  1948-09-04  3  재선임  (주)하이스틸 이사(現)
한일철강(주) 대표이사(現)
 
한일철강(주) 대표이사  한국외대 영어영문학 졸  대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
최세균  1946-04-07  3  재선임  한국상업은행
현대자동차 전무이사
 
(주)하이스틸 사외이사  고려대
경영학과
 
대한민국 
감사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  상근여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
김윤기  1942-09-22  3  신규선임  상근  국제전기
동흥철강
한일철강(주)
상무이사
(주)하이스틸
전무이사
 
-  인하대 기계공학졸  대한민국 

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