|2026.03.03 (월)

재경일보

삼성엔지니어링 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-13  09 : 00 
2. 장소  서울시 강남구 도곡2동 군인공제회관 3층 컨벤션센터 
3. 의안 주요내용  1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고


2. 부의 안건
  제1호 의안 : 제 42기(2008.01.01~2008.12.31)
              대차대조표, 손익계산서 및
              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명,사외이사1                  명)
  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
  제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-17 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  1 
불참(명)  0 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
정연주  1950-03-15  3  재선임  1998년 삼성전관 상무
2000년 삼성SDI 전무
2002년 삼성SDI 부사장
2003년 삼성엔지니어링(주) 대표이사 사장
 
삼성엔지니어링(주) 대표이사 사장  홍익대 세무대학원 석사 졸업  대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
김사열  1949-11-22  3  신규선임  1987년 한일조세 연구소
2004년 영화회계법인
2006년 삼성엔지니어링(주) 사외감사
 
(주)한영JBS 대표이사  영남대 경영학과 졸업  대한민국 
사업목적 변경 세부내역 
구분  내용  이유 
1. 사업목적 추가  - 수처리 촉매, 합성수지, 기타 화학제품 및 그 관련제품의 제조, 가공 및 판매  - 신규사업 진출위한 사업목적 추가 
2. 사업목적 삭제  -  - 
3. 사업목적 변경  변경전  변경후 
-  -  - 

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