주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 계륵리 273-4 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사) -제3호의안: 정관 변경의 건(상호변경외) -상호변경[대상팜스코->팜스코] -사업목적추가:자원개발업,부동산 개발업 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유용 | 1965-02-25 | 3 | 재선임 | 미 Iowa주립대 대학원 졸업 | 서울대 동물자원학과 교수 | 미 Iowa주립대 대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -자원개발업 -부동산개발업 |
-해외 신규사업진출에 따른 사업 다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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