주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울 종로구 연지동 1-7 삼성카드빌딩 동관 1층 대교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건 ○ 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최도석 | 1949-05-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ2001년 삼성전자 경영지원총괄 사장 ㆍ2003년 [現] 삼성전자 경영지원총괄 대표이사 사장 ㆍ2008년 [現] 전경련 경제정책위원회 부위원장 |
삼성 전자 경영지원총괄대표 이사 사장 |
홍익대학교 국제경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 최종수 | 1956-01-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ2006년 삼성카드 영남영업사업부장 상무 ㆍ2007년 삼성카드 인사지원실장 상무 ㆍ2009년 [現] 삼성카드 경영지원본부장 상무 |
삼성 카드 경영지원본부장 상무 |
영남대학교 경영학학사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전용수 | 1943-11-02 | 3 | 재선임 | ㆍ1978년 [現] 인하대 교수 ㆍ1996년 인하대 부총장 ㆍ1996년 한국재무관리학회 회장 ㆍ2006년 [現] 삼성카드 사외이사 |
인하 대학교 경영학 교수 |
동국대학교 재무관리 박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전용수 | 1943-11-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1978년 [現] 인하대 교수 ㆍ1996년 인하대 부총장 ㆍ1996년 한국재무관리학회 회장 ㆍ2006년 [現] 삼성카드 사외이사 |
인하대학교경영학 교수 |
동국대학교 재무관리 박사 |
대한 민국 |
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