임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 상호변경의 건 : (주)에이치에스로 승인 - 사업목적변경 : 수정발의 되어 승인 - 제5조(발행예정 주식의 총수), 제7조의 2(우선주식의 수와내용), 제9조(신주인수권), 제9조의 2(일반공모증자등),제13조(전환사채의발행),제14조(신주인수권부 사채의발행),제28조(이사및감사의 수),제30조(이사의자격)에 대한 조항은 수정발의 되어 승인 가결 -제7조의 3(상환우선주)는 신설하여 수정발의 되어 승인 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 - 이사 후보자들 중 박영민의 본인 후보 사퇴로 인하여 손정진 이사 후보자 수정결의안이 상정되어 승인 - 이동기,도성택,김용문(사외이사)는 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 사외이사 해임의 건(임은택) - 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 자본감소의 건(감자비율10:1) - 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2009-02-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※ 관련공시 | 09.01.29 (정정)참고서류 09.01.28 참고서류 09.01.23 주주총회소집공고 09.01.22 (정정)주주총회소집결의 09.01.16 (정정)주주총회소집결의 08.12.15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동기 | 1965-11-09 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사 안건회계법인 애플베스트먼트 |
공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
| 손정진 | 1966-07-21 | 3 | 신규선임 | (주)아이커머스그룹이사 | (주)파워펄스대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 도승택 | 1968-12-12 | 3 | 신규선임 | (주)하이넷생활건강 이사 | 탑넷 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용문 | 1955-04-11 | 3 | 신규선임 | (주)삼성전자무선사업부 (주)디에스테크 대표이사 |
디와이테크 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권우상 | 1964-05-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연합통신 업무부국장 | - | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 87. 전자제품 및 부품 판매업. 88. 상품개발, 금형개발, 사출성형, 표면처리등 제조 판매업. 89. 전기, 전자제품의 하드웨어, 소프트웨어설계 개발용역 및 판매업. 90. 화학약품 및 코팅, 도료 수입판매업. 91. 무역업. 92. 탄소나노튜브 복합소재를 이용한 IT부품개발, 제조 및 판매. 93. 차세대 반도체 제조장비 개발 및 제조업. 94. 나노입자를 활용한 응용소재 개발 및 제조업. 95. LED 조명부품 개발, 제조 및 판매업 사업다각화. 96. 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영. 97. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업. 98. 의료장비 임대업. 99. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업. 100. 임상약리학적 검사업. 101. 진단검사 중개업. 102. 원료의약품 제조업 및 판매업. 103. 의약품 소분업 및 판매업. 104. 수입의약품 판매업. 105. 의약품 도매업. 106. 건강보조식품 제조업 및 판매업. 107. 특수영양식품 제조업 및 판매업. 108. 건강식품 판매업. 109. 인테리어 공사 및 수장공사업. 110. 광고대행업. 112. 단조프랜지 산업기계 제조 및 부품 판매업. |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 86. 전 각항의 관련되는 판매ㆍ수출입업 및 동대행업 87.전 각항에 부대 관련되는 사업 일체 |
111. 전 각항의 관련되는 판매ㆍ수출입업 및 동대행업 113. 전 각항에 부대 관련되는 사업 일체 |
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