|2026.03.03 (월)

재경일보

영원무역 주주총회소집 결의

주주총회소집 결의 
1. 일시  2009-03-13  09 : 00 
2. 장소  서울시 중구 남대문로 4가 45번지 대한상공회의소 중회의실B 지하2층 
3. 의안 주요내용  제1호의안 : 제 35기 (2008.01.01~2008.12.31)
          대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분            계산서(안) 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
 
4. 이사회결의일(결정일)  2009-02-16 
- 사외이사 참석여부  참석(명)  1 
불참(명)  2 
- 감사(감사위원) 참석여부  참석 
5. 기타 투자판단에 참고할 사항  - 
※ 관련공시  - 
이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
손창선  1950-02-14  3  재선임  -한국산업은행
-한국종합금융(주)
 
현 (주)영원무역 전무  연세대학교  학사졸업  대한민국 
박선하  1955-04-04  3  재선임  -(주)영원무역 전무  현 (주)영원무역 전무  서강대학교  학사졸업  대한민국 
사외이사선임 세부내역 
성명  생년월일  임기  신규선임여부  주요경력  현직  최종학력  국적 
William.E.Ferry  1940-11-12  3  재선임  -President of Eastern Mountain Sports
-Vice Chairman and Executive Vice President of Land's End
 
현 (주)영원무역 사외이사  New York 대학원 석사 졸업  미국 

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