주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초동 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 1층 컨벤션홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제9기 정기주주총회 회의 목적사항] <보고안건> □ 감사보고 □ 영업보고 <부의안건> □ 제 1 호 의안 : 제9기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 □ 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건(상법 및 자통법 개정에 의거) □ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) □ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) □ 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (주주총회 부여) □ 제5-2호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 □ 제 6 호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김혁연 | 1971-09-03 | 2 | 신규선임 | 산동회계법인 (1997 - 2000) 공인회계사 KTB 네트워크 (2000 - 2001) 투자심사역 김&장법률사무소 (2001 - 현재) 공인회계사 |
김&장법률사무소 공인회계사소 |
미국 University of Southern California, 경영대학원 (세무학 석사) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김혁연 | 1971-09-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 (1997 - 2000) 공인회계사 KTB 네트워크 (2000 - 2001) 투자심사역 김&장법률사무소 (2001 - 현재) 공인회계사 |
김&장법률사무소 공인회계사 |
미국 University of Southern California, 경영대학원 (세무학 석사) | 대한민국 |







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