주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 전주시 덕진구 금암동 669-2 전북은행 본점 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣부의 안건 제1호의안 : 제48기 대차대조표 및 손익계산서와 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사1명, 사외이사5명) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4호의안 : 상근감사위원 선임의 건 (1명) 제5호의안 : 이사회결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 제6호의안 : 상근이사/상근감사위원 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병명 | 1954-07-21 | 3 | 신규선임 | - 2003 금융감독원 보험검사2국장 - 2006 금융감독원 보험감독국장 |
금융감독원 인력개발실 교수 | 서울대학교 법과대학 법학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문성환 | 1954-01-08 | 1 | 재선임 | - 2004 삼양사 경영기획실장 - 2006 (주)휴비스 대표이사(현) |
(주)휴비스대표이사(현) | 서울대경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 임재현 | 1957-09-07 | 1 | 재선임 | -2004 호남식품(주)부사장(현) | 호남식품(주)대표이사 | 중앙대학교졸업 | 대한민국 |
| 김동환 | 1960-06-09 | 1 | 재선임 | - 1997 한국금융연구원금융정책 제도팀 팀장 - 2005 공정거래위원회, 시장구조분과위 자문위원(현) - 2006 농림부, 신경분리위원회 위원(현) |
한국금융연구원 금융정책제도팀팀장 | 서울대학교경제학과졸업 | 대한민국 |
| 임용택 | 1952-03-21 | 1 | 신규선임 | -2005 메리츠 인베스트먼트 파트너스(주)대표이사 -2008 (주)페가수스 프라이빗 에퀴티 대표이사 -2000 토러스벤처캐피탈(주) 대표이사(현) |
(주)토러스벤처캐피탈(주)대표이사 | 성균관대학교졸업 | 대한민국 |
| 성제환 | 1953-08-14 | 1 | 신규선임 | -1998 원광대학교 경상대학 경제학부교수(현) -2000 문화관광부 게임산업 개발원 원장 -2002 원광대지털대학교 총장 |
원광대학교 경상대학 경제학부교수 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병명 | 1954-07-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -2003 금융감독원 보험검사2국장 -2006 금융감독원 보험감독국장 |
금융감독원 인력개발실교수 | 서울대학교 법과대학 법학과 | 대한민국 |
| 임용택 | 1952-03-21 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005 메리츠인베스트먼트 파트너스(주) 대표이사 - 2008 (주)페가수스 프라이빗 에쿼티 대표이사 - 2000 토러스벤처캐피탈(주) 대표이사(현) |
(주)토러스벤처캐피탈(주) 대표이사 |
성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 성제환 | 1953-08-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1998 원광대학교 경상대학 경제학부교수(현) -2000 문화관광부게임산업 개발원원장 -2002 원광지디털대학교 총장 |
원광대학교경상대학경제학부교수 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
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